Банку JPMorgan Chase & Co грозят штрафы по делу Медоффа

Регуляторы США могут обвинить JPMorgan Chase & Co, в котором содержались основные счета Берни Мэдоффа, в том, что тот должным образом не проверял происходящие финансовые операции и не сигнализировал о подозрительной активности.

JPMorgan Chase & Co

OCC — управление контроля денежного обращения США в ближайшем времени может издать приказ в отношении банка JPMorgan, в котором обязует того принимать всевозможные меры касательно операций по отмыванию денег. Штрафных санкций пока не ожидается, однако если реакция JPMorgan не удовлетворит OCC, то не исключены и финансовые меры воздействия.

Б. Мэдофф – создатель крупнейшей финансовой пирамиды был арестован в 2008 году и приговорен к 150 годам лишения свободы. Находясь в тюрьме, он обвинил банки, в частности вышеупомянутый, в содействии его аферам.

Ирвинг Пикард, адвокат пострадавших от махинаций Мэдоффа, выдвинул обвинения против JPMorgan и ряда других банков, что те игнорировали сигналы, доказывающие противозаконность деятельности мошенника. Банк, в свою очередь, отрицает свою осведомленность или какое-либо соучастие.

По мнению ОСС, банк проигнорировал подозрительные движения средств на счетах афериста, проявив тем самым небрежность в работе.

В последнее время взаимоотношения между JPMorgan и ОСС ухудшились. Ведомство настаивает на ужесточении внутреннего контроля, поскольку потери прошлого года достигли просто рекордных сумм. Так в отношении банка были выдвинуты требования, согласно которым тот должен повысить свою производительность во многих сферах деятельности.

Кроме того, усилить контроль за оборотами средств власти США обязали не только JPMorgan, подобный надзор должен осуществляться всеми финансовыми учреждениями страны, чтобы не повторить судьбу банка HSBC. Напомним, в конце прошлого года HSBC был оштрафован на $1,9 млрд, по причине участия в отмывании денег с продажи наркотиков.

7 лет ago by in Компании. You can follow any responses to this entry through the | RSS feed. You can leave a response, or trackback from your own site.